ENQUÊTE AVEC RESPONSABILITÉ
TRAITEMENT DE L'INFORMATION
RGPD
Collecte d'informations dûment documentées. Stockage sur un serveur crypté sans accès Internet. Destruction définitive des données après analyse.
CHAÎNE DE GARDE
PRODUCTION DE PREUVE
Engagement et soin avec les preuves obtenues grâce à la production de connaissances, qu'elles soient matérielles, témoignages. ou par voie électronique au moyen d'expertises, de procès-verbaux notariés, etc.
SECRET
NDA
Signature d'un accord de confidentialité.
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QUI NOUS SOMMES
Deligi est une société de gestion des risques d'entreprise, travaillant depuis plus de 20 ans dans le conseil aux entreprises dans la prévention et les enquêtes en matière de fraude, de détournement de fonds, de vol d'actifs et d'informations stratégiques, ainsi que de mauvaise conduite et d'éthique (à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise), de corruption, de déloyauté. concurrence et diverses menaces.
Nous apportons également sécurité et tranquillité d'esprit aux gestionnaires dans les relations commerciales, les partenariats, les fournitures, l'embauche et la concurrence, en produisant des rapports d'enquête contenant des informations détaillées sur les personnes et les entreprises.
Nos services sont basés sur l'intelligence et l'information, garantissant des résultats opérationnels et évitant des pertes pour nos clients.
CE QUE NOUS RÉVÉLONS
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Qui fait du mal à l’entreprise ? Des personnes internes et externes à l’environnement de notre client ;
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Quels sont les processus de fraude ? Comment se déroule-t-il ? Détails du processus de fraude ou d'irrégularité et quels contrôles internes sont contournés et dans quelles circonstances ;
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Où la fraude a-t-elle été commise ? Secteurs de l'entreprise où la fraude a été conçue et réalisée, ainsi que les environnements externes à l'entreprise tels que : fournisseurs, travailleurs externalisés, associés, franchisés, associés, etc. ;
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Quelles sont les pertes résultant de la fraude ? Au cours du processus d'enquête, des événements sont découverts qui vont au-delà de la connaissance préalable ou présumée des problèmes dont souffrent les entreprises et qui génèrent des pertes financières et opérationnelles, voire des risques pour l'image publique de l'institution.
ENQUÊTES

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