INVESTIGACIÓN CON RESPONSABILIDAD
PROCESAMIENTO DE DATOS
RGPD
Recopilación de información debidamente documentada. Almacenamiento en un servidor cifrado sin acceso a Internet. Destrucción permanente de datos después del análisis.
CADENA DE CUSTODIA
PRODUCCIÓN DE PRUEBAS
Compromiso y cuidado con las evidencias obtenidas a través de la producción de conocimiento, ya sea material, testimonial o testimonial. o por vÃa electrónica a través de peritajes, actas notariales, etc.
SECRETO
Acuerdo de confidencialidad
Firma de un acuerdo de confidencialidad.
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Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.
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A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;
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Conexões diretas com Registros Governamentais;
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Identificação de irregularidades e pontos cegos;
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Informações comerciais totalmente traduzidas;
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Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.
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Levantamento de empresas em vários países da Asia!
QUIENES SOMOS
Deligi es una empresa de Gestión de Riesgos Empresariales, que trabaja desde hace más de 20 años asesorando a empresas en la prevención e investigación de fraudes, malversaciones financieras, robo de activos e información estratégica, asà como malas conductas y ética (dentro y fuera de la empresa), corrupción, deslealtad. competencia y diversas amenazas.
También brindamos seguridad y tranquilidad a los gerentes en las relaciones comerciales, asociaciones, suministros, contrataciones y competencia, elaborando informes de investigación con información detallada sobre personas y empresas.
Nuestros servicios se basan en la inteligencia y la información, garantizando resultados operacionales y evitando pérdidas a nuestros clientes.
LO QUE REVELAMOS
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¿Quién perjudica a la empresa? Personas internas y externas al entorno de nuestro cliente;
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¿Cuáles son los procesos de fraude? ¿Cómo se lleva a cabo? Detalle del proceso de fraude o irregularidad y qué controles internos se están eludiendo y bajo qué circunstancias;
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¿Dónde se llevó a cabo el fraude? Sectores de la empresa donde se diseñó y realizó el fraude, asà como entornos externos a la empresa tales como: proveedores, trabajadores subcontratados, socios, franquiciados, socios, etc.;
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¿Cuáles son las pérdidas resultantes del fraude? En el proceso investigativo se destapan hechos que van más allá del conocimiento previo o sospechado de los problemas que padecen las empresas y que generan pérdidas financieras, operativas e incluso riesgos a la imagen pública de la institución.
INVESTIGACIONES
BUSCAR ACTIVO
MALA CONDUCTA
FRAUDES
INFIDELIDAD CORPORATIVA
CIBERINVESTIGACIÓN
CONTRA EL ESPIONAJE
BLOQUEO DE DATOS
ACERCA DE
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Deligi representa en Brasil la DataLocker, LÃder mundial en soluciones de cifrado. Con más de 35 patentes, su tecnologÃa está en el centro de casi todas las soluciones de hardware y software criptográfico del mercado.
PRODUCTOS
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Tiene una lÃnea de productos galardonada que va desde hardware cifrado y almacenamiento en la nube hasta administración remota de dispositivos.