INVESTIGACIÓN CON RESPONSABILIDAD
PROCESAMIENTO DE DATOS
RGPD
Recopilación de información debidamente documentada. Almacenamiento en un servidor cifrado sin acceso a Internet. Destrucción permanente de datos después del análisis.
CADENA DE CUSTODIA
PRODUCCIÓN DE PRUEBAS
Compromiso y cuidado con las evidencias obtenidas a través de la producción de conocimiento, ya sea material, testimonial o testimonial. o por vía electrónica a través de peritajes, actas notariales, etc.
SECRETO
Acuerdo de confidencialidad
Firma de un acuerdo de confidencialidad.
Conheça o KYB
Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.
-
A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;
-
Conexões diretas com Registros Governamentais;
-
Identificação de irregularidades e pontos cegos;
-
Informações comerciais totalmente traduzidas;
-
Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.
Levantamento de empresas em vários países da Asia!
QUIENES SOMOS
Deligi es una empresa de Gestión de Riesgos Empresariales, que trabaja desde hace más de 20 años asesorando a empresas en la prevención e investigación de fraudes, malversaciones financieras, robo de activos e información estratégica, así como malas conductas y ética (dentro y fuera de la empresa), corrupción, deslealtad. competencia y diversas amenazas.
También brindamos seguridad y tranquilidad a los gerentes en las relaciones comerciales, asociaciones, suministros, contrataciones y competencia, elaborando informes de investigación con información detallada sobre personas y empresas.
Nuestros servicios se basan en la inteligencia y la información, garantizando resultados operacionales y evitando pérdidas a nuestros clientes.
LO QUE REVELAMOS
-
¿Quién perjudica a la empresa? Personas internas y externas al entorno de nuestro cliente;
-
¿Cuáles son los procesos de fraude? ¿Cómo se lleva a cabo? Detalle del proceso de fraude o irregularidad y qué controles internos se están eludiendo y bajo qué circunstancias;
-
¿Dónde se llevó a cabo el fraude? Sectores de la empresa donde se diseñó y realizó el fraude, así como entornos externos a la empresa tales como: proveedores, trabajadores subcontratados, socios, franquiciados, socios, etc.;
-
¿Cuáles son las pérdidas resultantes del fraude? En el proceso investigativo se destapan hechos que van más allá del conocimiento previo o sospechado de los problemas que padecen las empresas y que generan pérdidas financieras, operativas e incluso riesgos a la imagen pública de la institución.
INVESTIGACIONES
BUSCAR ACTIVO
MALA CONDUCTA
FRAUDES
INFIDELIDAD CORPORATIVA
CIBERINVESTIGACIÓN
CONTRA EL ESPIONAJE