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Deligi

Inteligencia de Negocio

INVESTIGACIÓN CON RESPONSABILIDAD

PROCESAMIENTO DE DATOS

RGPD

Recopilación de información debidamente documentada. Almacenamiento en un servidor cifrado sin acceso a Internet. Destrucción permanente de datos después del análisis.

CADENA DE CUSTODIA

PRODUCCIÓN DE PRUEBAS

Compromiso y cuidado con las evidencias obtenidas a través de la producción de conocimiento, ya sea material, testimonial o testimonial. o por vía electrónica a través de peritajes, actas notariales, etc.

SECRETO

Acuerdo de confidencialidad

Firma de un acuerdo de confidencialidad.

Conheça o KYB

Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.

  • A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;

  • Conexões diretas com Registros Governamentais;

  • Identificação de irregularidades e pontos cegos;

  • Informações comerciais totalmente traduzidas;

  • Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.

Levantamento de empresas em vários países da Asia!

QEM SOMOS
QUIENES SOMOS

Deligi es una empresa de Gestión de Riesgos Empresariales, que trabaja desde hace más de 20 años asesorando a empresas en la prevención e investigación de fraudes, malversaciones financieras, robo de activos e información estratégica, así como malas conductas y ética (dentro y fuera de la empresa), corrupción, deslealtad. competencia y diversas amenazas.



También brindamos seguridad y tranquilidad a los gerentes en las relaciones comerciales, asociaciones, suministros, contrataciones y competencia, elaborando informes de investigación con información detallada sobre personas y empresas.



Nuestros servicios se basan en la inteligencia y la información, garantizando resultados operacionales y evitando pérdidas a nuestros clientes.

O QUE REVELAMOS
LO QUE REVELAMOS
  • ¿Quién perjudica a la empresa? Personas internas y externas al entorno de nuestro cliente;

  • ¿Cuáles son los procesos de fraude? ¿Cómo se lleva a cabo? Detalle del proceso de fraude o irregularidad y qué controles internos se están eludiendo y bajo qué circunstancias;

  • ¿Dónde se llevó a cabo el fraude? Sectores de la empresa donde se diseñó y realizó el fraude, así como entornos externos a la empresa tales como: proveedores, trabajadores subcontratados, socios, franquiciados, socios, etc.;

  • ¿Cuáles son las pérdidas resultantes del fraude? En el proceso investigativo se destapan hechos que van más allá del conocimiento previo o sospechado de los problemas que padecen las empresas y que generan pérdidas financieras, operativas e incluso riesgos a la imagen pública de la institución.

INVESTIGACIONES
ESPECIALIDADES
INVESTIGAÇÕES

 BUSCAR ACTIVO

MALA CONDUCTA

FRAUDES

INFIDELIDAD CORPORATIVA

CIBERINVESTIGACIÓN

CONTRA EL ESPIONAJE

DATALOCKER
BLOQUEO DE DATOS
ACERCA DE

Deligi representa en Brasil la  DataLocker,  Líder mundial en soluciones de cifrado. Con más de 35 patentes, su tecnología está en el centro de casi todas las soluciones de hardware y software criptográfico del mercado.

PRODUCTOS

Tiene una línea de productos galardonada que va desde hardware cifrado y almacenamiento en la nube hasta administración remota de dispositivos.

CONTATO
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