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Ferramentas que permitem o rastreamento de atividades digitais em computadores e redes internas, com foco em:
 

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Deligi

Inteligência Empresarial

Há mais de 20 anos, ajudando empresas a identificar, prevenir e responder a ilícitos com precisão técnica e suporte jurídico.

Âncora 1

Conheça o KYB

Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.

  • A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;

  • Conexões diretas com Registros Governamentais;

  • Identificação de irregularidades e pontos cegos;

  • Informações comerciais totalmente traduzidas;

  • Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.

Levantamento de empresas em vários países da Asia!

QUEM SOMOS
QUEM SOMOS

A Deligi é uma empresa de Gestão de Riscos Empresariais, trabalhando há mais de 20 anos assessorando empresas na prevenção e investigação de fraudes, desvios financeiros, furtos de ativos e informações estratégicas, bem como desvios de conduta e ética (dentro e fora da empresa), corrupção, concorrência desleal e ameaças diversas.



Também trazemos segurança e tranquilidade aos gestores nas relações de negócios, sociedades, fornecimentos, contratações e concorrência, produzindo relatórios investigativos com informações detalhadas sobre pessoas e empresas.



Nossos serviços baseiam-se em inteligência e informações, garantindo os resultados operacionais e evitando prejuízos de nossos clientes.

O QUE REVELAMOS
PARA QUEM ATUAMOS

01

Profissionais de Compliance e Controles Internos

02

Departamentos Jurídicos, Auditoria, Riscos e Segurança Corporativa

03

Conselhos de Administração e Comitês de Ética

04

Escritórios de advocacia em Apoio Técnico Jurídico

05

Apoio Jurídico em Inquéritos

06

Executivos  e Empresários em Processos Sensíveis

INVESTIGAÇÃO REGULAR X FORENSE

Investigação Regular — Objetivo:

Coletar informações, esclarecer fatos ou levantar indícios para embasar decisões estratégicas, administrativas ou internas (como investigações corporativas, diligências de compliance, background checks, etc.).

Investigação Forense — Objetivo:
Obter provas técnicas válidas juridicamente, que possam ser utilizadas em processos judiciais, arbitrais ou administrativos.

ATIVIDADES
ESPECIALIDADES
ATIVIDADES

MONITORAMENTO DE COMPUTADORES

ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS E CONFIRMATÓRIAS

INTERAÇÃO COM AUTORIDADES JUDICIÁRIAS E POLICIAS

ANÁLISE DE CAIXAS DE E-MAILS

 

BACKGROUND CHECK E DUE DILIGENCE PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES E FORNECEDORES

ANÁLISE DE LOGS, HISTÓRICO DE ATIVIDADES E RASTROS DIGITAIS OCULTOS

ANÁLISE DE DADOS EXTRAÍDOS DE CÓPIAS FORENSES (CELULARES E COMPUTADORES)

ANÁLISES E LEVANTAMENTOS FINANCEIRO/PATRIMONIAL

COLETA E PRESERVAÇÃO DE PROVAS - CADEIA DE CUSTÓDIA

Tecnologia
TECNOLOGIA

ARMAZENAMENTO SEGURO

Dispositivos de criptografia avançada utilizados para armazenar dados sensíveis extraídos durante investigações.
Garantem que provas digitais sejam protegidas contra manipulação, com controle de acesso e rastreabilidade completa.

Tecnologia Discreta e Eficiente a Serviço da Verdade


Para garantir a efetividade de apurações e investigações internas, utilizamos tecnologia de ponta com foco em discrição, precisão e integridade das evidências. Esses recursos aumentam a capacidade de detectar condutas ilícitas, proteger ativos e resguardar a empresa juridicamente.
 

CÂMERAS DE VIGILÂNCIA VELADA

Soluções de monitoramento visual discretas e camufladas, ideais para registrar atividades suspeitas em áreas restritas ou sensíveis sem exposição ou intimidação.
 

GRAVAÇÕES DISCRETAS

Recursos de gravação de áudio e vídeo com foco investigativo, utilizados em situações específicas e dentro dos limites legais.
Podem apoiar entrevistas exploratórias, comprovar comportamentos ou proteger denunciantes. 

MONITORAMENTO DE AUTOMÓVEIS 

Tecnologia de rastreamento e coleta de dados para identificar desvios de rota, uso indevido de veículos ou movimentações não autorizadas em tempo real ou por histórico.
 

CONSULTORIA

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL

Apuração de Denúncias Internas com Eficiência e Rigor

Sua empresa precisa apurar denúncias, mas tem dúvidas sobre como fazer com critério técnico e segurança jurídica?

Oferecemos suporte completo para:

  • Interpretação e triagem de denúncias;

  • Coleta e análise de evidências;

  • Elaboração de relatórios finais com recomendações;

  • Geração de provas e propostas de políticas preventivas.

Atuamos com sigilo, metodologia comprovada e foco na mitigação de riscos.

CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

Sua empresa ainda não tem um setor de Compliance estruturado? Ou precisa profissionalizar o que já existe?

Nós entregamos:

  • Diagnóstico de riscos e maturidade;

  • Criação de códigos de conduta e políticas internas;

  • Apoio à implementação de controles e treinamentos;

  • Suporte contínuo e alinhamento à legislação (Lei Anticorrupção, LGPD, entre outras).

Implementamos ou fortalecemos seu Compliance com foco em governança, reputação e resultados.

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CONTATO

Endereço:

Rua Teodoro Sampaio, 744 - CJ. 123

São Paulo - SP - CEP 05406-000

Telefone:

+55 11 3083-5020

 

E-mail:

deligi@deligi.com

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