INVESTIGAÇÃO COM RESPONSABILIDADE
TRATAMENTO DE DADOS
LGPD
Coleta de informações devidamente documentada. Armazenagem em servidor criptografado e sem acesso à internet. Destruição dos dados de forma permanente após análise.
CADEIA DE CUSTÓDIA
PRODUÇÃO DE PROVAS
Compromisso e zelo em relação às provas obtidas por meio da produção de conhecimento, sejam elas materiais, testemunhais ou eletrônicas, como perícias, atas notariais, entre outros.
SIGILO
NDA
Assinatura de contrato de confidencialidade.
Conheça o KYB
Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.
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A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;
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Conexões diretas com Registros Governamentais;
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Identificação de irregularidades e pontos cegos;
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Informações comerciais totalmente traduzidas;
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Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.
Levantamento de empresas em vários países da Asia!
QUEM SOMOS
A Deligi é uma empresa de Gestão de Riscos Empresariais, trabalhando há mais de 20 anos assessorando empresas na prevenção e investigação de fraudes, desvios financeiros, furtos de ativos e informações estratégicas, bem como desvios de conduta e ética (dentro e fora da empresa), corrupção, concorrência desleal e ameaças diversas.
Também trazemos segurança e tranquilidade aos gestores nas relações de negócios, sociedades, fornecimentos, contratações e concorrência, produzindo relatórios investigativos com informações detalhadas sobre pessoas e empresas.
Nossos serviços baseiam-se em inteligência e informações, garantindo os resultados operacionais e evitando prejuízos de nossos clientes.
O QUE REVELAMOS
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Quem está lesando a empresa? Pessoas internas e externas ao ambiente de nosso cliente;
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Quais são os processos da fraude? Como ela é realizada? Detalhamento do processo da fraude ou irregularidade e quais os controles internos que estão sendo burlados e em que circunstâncias;
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Onde foi realizada a fraude? Setores da empresa onde a fraude foi arquitetada e realizada, bem como ambientes externos à empresa como: fornecedores, terceirizados, parceiros, franqueados, sócios, etc;
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Quais são os prejuízos decorrentes da fraude? No processo investigativo, são desvendados eventos que extrapolam o conhecimento prévio ou suspeito dos problemas que as empresas estão sofrendo e que geram prejuízos financeiros, operacionais e até riscos de imagem pública da instituição.
INVESTIGAÇÕES
BUSCA DE ATIVOS
DESVIO DE CONDUTA
FRAUDES
INFIDELIDADE SOCIETÁRIA
INVESTIGAÇÃO CIBERNÉTICA
CONTRA ESPIONAGEM