Conheça o KYB
Detecte fraudes, aumente a segurança com nosso KYB (Know Your Business) Compliance.
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A pesquisa de KYB mais abrangente em toda a Ásia;
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Conexões diretas com Registros Governamentais;
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Identificação de irregularidades e pontos cegos;
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Informações comerciais totalmente traduzidas;
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Recuperação direta de documentos legais de fontes primárias.
Levantamento de empresas em vários países da Asia!
QUEM SOMOS
A Deligi é uma empresa de Gestão de Riscos Empresariais, trabalhando há mais de 20 anos assessorando empresas na prevenção e investigação de fraudes, desvios financeiros, furtos de ativos e informações estratégicas, bem como desvios de conduta e ética (dentro e fora da empresa), corrupção, concorrência desleal e ameaças diversas.
Também trazemos segurança e tranquilidade aos gestores nas relações de negócios, sociedades, fornecimentos, contratações e concorrência, produzindo relatórios investigativos com informações detalhadas sobre pessoas e empresas.
Nossos serviços baseiam-se em inteligência e informações, garantindo os resultados operacionais e evitando prejuízos de nossos clientes.
PARA QUEM ATUAMOS
01
Profissionais de Compliance e Controles Internos
02
Departamentos Jurídicos, Auditoria, Riscos e Segurança Corporativa
03
Conselhos de Administração e Comitês de Ética
04
Escritórios de advocacia em Apoio Técnico Jurídico
05
Apoio Jurídico em Inquéritos
06
Executivos e Empresários em Processos Sensíveis
INVESTIGAÇÃO REGULAR X FORENSE
Investigação Regular — Objetivo:
Coletar informações, esclarecer fatos ou levantar indícios para embasar decisões estratégicas, administrativas ou internas (como investigações corporativas, diligências de compliance, background checks, etc.).
Investigação Forense — Objetivo:
Obter provas técnicas válidas juridicamente, que possam ser utilizadas em processos judiciais, arbitrais ou administrativos.
ATIVIDADES
MONITORAMENTO DE COMPUTADORES
ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS E CONFIRMATÓRIAS
INTERAÇÃO COM AUTORIDADES JUDICIÁRIAS E POLICIAS
ANÁLISE DE CAIXAS DE E-MAILS
BACKGROUND CHECK E DUE DILIGENCE PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES E FORNECEDORES
ANÁLISE DE LOGS, HISTÓRICO DE ATIVIDADES E RASTROS DIGITAIS OCULTOS
ANÁLISE DE DADOS EXTRAÍDOS DE CÓPIAS FORENSES (CELULARES E COMPUTADORES)
ANÁLISES E LEVANTAMENTOS FINANCEIRO/PATRIMONIAL
COLETA E PRESERVAÇÃO DE PROVAS - CADEIA DE CUSTÓDIA
TECNOLOGIA
ARMAZENAMENTO SEGURO
Dispositivos de criptografia avançada utilizados para armazenar dados sensíveis extraídos durante investigações. Garantem que provas digitais sejam protegidas contra manipulação, com controle de acesso e rastreabilidade completa.
Tecnologia Discreta e Eficiente a Serviço da Verdade
Para garantir a efetividade de apurações e investigações internas, utilizamos tecnologia de ponta com foco em discrição, precisão e integridade das evidências. Esses recursos aumentam a capacidade de detectar condutas ilícitas, proteger ativos e resguardar a empresa juridicamente.
CÂMERAS DE VIGILÂNCIA VELADA
Soluções de monitoramento visual discretas e camufladas, ideais para registrar atividades suspeitas em áreas restritas ou sensíveis sem exposição ou intimidação.
GRAVAÇÕES DISCRETAS
Recursos de gravação de áudio e vídeo com foco investigativo, utilizados em situações específicas e dentro dos limites legais. Podem apoiar entrevistas exploratórias, comprovar comportamentos ou proteger denunciantes.
MONITORAMENTO DE AUTOMÓVEIS
Tecnologia de rastreamento e coleta de dados para identificar desvios de rota, uso indevido de veículos ou movimentações não autorizadas em tempo real ou por histórico.
CONSULTORIA
CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL
Apuração de Denúncias Internas com Eficiência e Rigor
Sua empresa precisa apurar denúncias, mas tem dúvidas sobre como fazer com critério técnico e segurança jurídica?
Oferecemos suporte completo para:
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Interpretação e triagem de denúncias;
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Coleta e análise de evidências;
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Elaboração de relatórios finais com recomendações;
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Geração de provas e propostas de políticas preventivas.
Atuamos com sigilo, metodologia comprovada e foco na mitigação de riscos.
CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE
Sua empresa ainda não tem um setor de Compliance estruturado? Ou precisa profissionalizar o que já existe?
Nós entregamos:
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Diagnóstico de riscos e maturidade;
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Criação de códigos de conduta e políticas internas;
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Apoio à implementação de controles e treinamentos;
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Suporte contínuo e alinhamento à legislação (Lei Anticorrupção, LGPD, entre outras).
Implementamos ou fortalecemos seu Compliance com foco em governança, reputação e resultados.